Когда нужна постановка в Росфинмониторинг

Question

09.04.2020

377

Какая деятельность подлежит постановке в Росфинмониторинг?

Кирилл Назаров

Answer 1

Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

лизинговые компании;
операторы по приему платежей;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Более подробно вы можете ознакомиться по данному вопросу на сайте http://www.fedsfm.ru/companies/registration.

Алена Шишова