Как предоставить информацию о бенефициарах компании? | Вопросы ведения бизнеса в 2022 году
Войти
Внесение изменений в ИП и ООО онлайн

Как предоставить информацию о бенефициарах компании?

22.10.2021
208

Как предоставить информацию о бенефициарах компании?

Екатерина Агеева
Запросить информацию о бенефициарах компании могут (ст.6.1 и ст.7 Закона №115-ФЗ):
  • Налоговики (территориальные органы ФНС РФ);
  • Росфинмониторинг (территориальные отделения);
  • Иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом (банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды и т.п.).
Компании могут получить такой запрос либо на бумаге по определенному формату либо в электронном виде по ТКС (как правило, такие запросы направляют налоговики).

Компании обязаны представить сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Такие сведения представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

Компании могут представить ответ либо на бумаге либо в электронном виде, подписав сообщение усиленной электронной подписью. Сведения предоставляются в произвольной форме. Если запрос направляет банк, то компании представляют сведения о бенефициарах по форме, разработанной банком.

Игнорирование запроса банка чревато блокировкой счетов компании. Кроме того, банки направят информацию в Росфинмониторинг.

При составлении документа, содержащего перечень бенефициаров компании, указываются данные:
  1. Наименование предприятия;
  2. Количество учредителей;
  3. Реквизиты учредительных документов;
  4. Полный список бенефициарных владельцев, причем указывается их ФИО, даты рождения, реквизиты паспортов и ИНН;
  5. Если бенефициаром представлена компания, то приводится ее название, дата регистрации, юридический адрес и иные аналогичные сведения.
Евгения Смирнова
консультант
Внесение изменений в ИП и ООО онлайн
Мы поможем внести новые или изменить старые данные ООО или ИП в ФНС онлайн. Если вы не хотите подавать документы онлайн, просто респечатайте и подайте самостоятельно.
Внесение изменений онлайн

Задать вопрос
Есть вопрос?
Спросите у наших экспертов
0 комментариев