Как предоставить информацию о бенефициарах компании? | Вопросы ведения бизнеса в 2021 году
Войти

Как предоставить информацию о бенефициарах компании?

22.10.2021
22
Как предоставить информацию о бенефициарах компании?
Екатерина Агеева
Запросить информацию о бенефициарах компании могут (ст.6.1 и ст.7 Закона №115-ФЗ):

    налоговики (территориальные органы ФНС РФ);
    Росфинмониторинг (территориальные отделения);
    иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом (банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды и т.п.).

Компании могут получить такой запрос либо на бумаге по определенному  формату либо в электронном виде по ТКС (как правило, такие запросы  направляют налоговики).

Компании обязаны представить сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Такие сведения представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.  Компании могут представить ответ либо на бумаге либо в электронном виде, подписав сообщение усиленной электронной подписью. Сведения предоставляются в произвольной форме. Если запрос направляет банк, то компании представляют сведения о бенефициарах по форме, разработанной банком. Игнорирование запроса банка чревато блокировкой счетов компании. Кроме того, банки направят информацию в Росфинмониторинг.

    При составлении  документа, содержащего перечень бенефициаров компании, указываются  данные:    
    наименование предприятия;  
    количество учредителей;  
    реквизиты учредительных документов;  
    полный список бенефициарных владельцев, причем указывается их ФИО,  даты рождения, реквизиты паспортов и ИНН;  
    если бенефициаром представлена компания, то приводится ее название,  дата регистрации, юридический адрес и иные аналогичные сведения.
Евгения Смирнова
консультант

Задать вопрос
Есть вопрос?
Спросите у наших экспертов
0 комментариев